Винница Днепропетровск Донецк Житомир Запорожье Ивано-Франковск Киев Кировоград Луганск Луцк Львов Николаев Одесса Полтава Ровно Симферополь Сумы Тернополь Ужгород Харьков Херсон Хмельницкий Черкассы Чернигов Черновцы -1°

Підсумки роботи ГВПМ СДПІ ВПП у м. Харкові

за січень-грудень 2011 року та січень 2012 року

Учасник прес-конференції:

Перший заступник голови комісії з реорганізації СДПІ ВПП у м.Харкові, начальник Головного відділу податкової міліції – перший заступник начальника СДПІ ВПП у м. Харкові Резніченко Дмитро Олександрович

Сьогодні податкова міліція є високопрофесійним правоохоронним органом, що реально протидіє економічній злочинності. Викорінення тіньового сектору економіки та недопущення виведення коштів у нелегальний обіг – це ті основні завдання, які стоять зараз перед податковою міліцією. Пильна увага приділяється відпрацюванню схемного податкового кредиту та підприємств, віднесених до групи ризику.

У роботі податкової міліції визначено п'ять основних напрямів діяльності. Перш за все це – протидія незаконному формуванню та відшкодуванню ПДВ. Інший важливий аспект – відпрацювання контрагентів конвертаційних центрів. Податкові міліціонери мають створити такі умови, за яких конвертація коштів була б економічно невигідною справою. Важливими є заходи з протидії незаконному обігу підакцизних та інших товарів. Крім того, зусилля податкової міліції спрямовуються на попередження фактів ухилення від сплати податків з використанням прискореного банкрутства та протидію розкраданню бюджетних коштів під час тендерних закупівель і їх подальшій легалізації.

Наші фахівці спеціалізуються на проведенні кваліфікованих оперативно­слідчих дій з виявлення та розслідування податкових злочинів, а також, ми маємо сучасні інформаційно­аналітичні бази даних та науково­методичне підґрунтя, спрямовані на загальну мету – наповнення бюджету за рахунок тіньової економіки. Харків з його розвинутою інфраструктурою є привабливим місцем для реалізації шахрайських планів. Частина підприємств іде на всілякі хитрощі аби уникнути їх сплати до бюджету. Тому, поряд з позитивними аспектами у сучасній економіці постійно з’являються нові злочинні схеми, за допомогою яких спритні підприємці намагаються обійти закон. Викриття та руйнування тіньових схем потребує довгострокової та напруженої роботи досвідчених фахівців багатьох підрозділів податкової служби, у тому числі й податкової міліції. Оскільки податкова міліція відходить від практики викриття малозначущих злочинів та зосереджує свої зусилля на боротьбі з великими ділками тіньового бізнесу, на викритті кримінальних схем ухилення від сплати податків, у тому числі шляхом незаконного відшкодування ПДВ з бюджету, то майже всі викриті нашими працівниками злочини (90% від загальної кількості) є тяжкими та особливо тяжкими, де збитки сягають мільйонів гривень.

Мобілізація в Державний бюджет забезпечується за рахунок відпрацювання підприємств-мінімізаторів, відшкодування платниками податків збитків за актами перевірок підрозділів податкової служби за участі податкової міліції, заходів зі скорочення податкового боргу.

Завдяки діям працівників Головного відділу податкової міліції СДПІ ВПП у м. Харкові (далі-ГВПМ) за січень - грудень 2011 р. до Державного бюджету України мобілізовано 34,6 млн. грн. Заходами зі скорочення податкового боргу забезпечена мобілізація понад 2 млн. грн. платежів до бюджету.

За 2011 рік ГПВМ виявлено 15 злочинів, 14 з яких є тяжкими, серед них 8 злочинів за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України). Питома вага злочинів за ухилення від сплати податків у загальному обсязі виявлених злочинів складає майже 64%, а за аналогічний період минулого року – близько 63%.

Також порушено 2 кримінальні справи за ч.5 ст.191 КК України за фактом незаконного відшкодування ПДВ та 1 кримінальну справу за ч. 3 ст. 204 КК України та вилучено з незаконного обігу товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ) на суму 1 млн. 675,43 тис. грн., у тому числі підакцизних товарів на 1 млн. 91,3 тис. грн.

За 2011 рік в рамках кримінальних справ накладено 4 арешти на майно на суму 4955,8 тис. грн. До суду направлено 13 кримінальних справ, у тому числі 4 - за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ст. 212 Кримінального кодексу України.

У січні 2012 року за матеріалами ГПВМ порушена кримінальна справа за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України по факту умисного ухилення від сплати податків посадовими особами одного з приватних підприємств. Вищезгадана фірма займалась оптовою торгівлею продовольчими товарами, зокрема молочними продуктами. Керівництво підприємства за період серпня – листопада 2010 року в порушення ЗУ «Про податок на додану вартість» безпідставно включили до складу податкового кредиту не підтверджені суми податковими накладними щодо сплати ПДВ по операціям з придбання товарів у інших підприємств, чим умисно занизили податок на додану вартість у сумі близько 4 млн.грн. У теперішній час вживаються додаткові заходи щодо встановлення ліквідного майна з метою погашення нанесених державі збитків, а також осіб, причетних до скоєння злочину.

ГВПМ за 2011р. встановлено 2 факти отримання заробітної плати «в конвертах» у фізичних осіб – підприємців. За матеріалами ГПВМ порушено кримінальну справу за ч.2 ст.172 КК України за фактом грубого порушення законодавства про працю посадовими особами на одному з підприємств харківської області ТОВ "В", де на робочих місцях працювали неоформлені робітники, заробітна плата виплачувалась "в конвертах" без відповідних нарахувань податків, зборів та страхових внесків.

В січні 2012 року за матеріалами, зібраними ГВПМ, прокуратурою м. Харкова порушена кримінальна справа за ч. 3 ст. 212-1 КК України по факту умисного ухилення від сплати єдиного соціального та страхових внесків в Пенсійний фонд України посадовими особами одного з харківських державних підприємств. Керівництво даного підприємства протягом 2010-2011 років, маючи реальну можливість сплачувати єдиний соціальний внесок та страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, діючи в порушення вимог Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», умисно їх не виплачувало, у зв’язку з чим допустило заборгованість зі сплати внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та оплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на суму понад 3 млн. гривень. У теперішній час вирішується питання про накладення арешту на майно посадових осіб, та вживаються додаткові заходи щодо встановлення ліквідного майна з метою погашення нанесених державі збитків, а також осіб, причетних до скоєння злочину.

У ДПА у Харківській області працює «телефон довіри» 706-14-85, за яким можна звернутися з повідомленнями про факти порушення законодавства про працю або отримання заробітної плати "у конвертах".

За 2011 року викрито два «конвертаційних» центри, через які було «проконвертовано» більш ніж 100 млн.грн. грошових коштів. На організаторів "конвертаційного центру" порушені кримінальні справи за ч.2 ст.205 КК України по факту фіктивного підприємництва та за ч.2 ст.358 Кримінального кодексу України за фактом підроблення документів, печаток, штампів та бланків, а також збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів за попередньою змовою групою осіб.

За результатами перевірок підприємств-вигодонабувачів, які користувались послугами "конвертаційних центрів", що були викриті у 2010-2011 роках, протягом 10 місяців 2011 року здійснено 81 перевірку вигодонабувача, донарахування склали 12,2 млн.грн., стягнення - 8,5 млн.грн., зменшено бюджетне відшкодування по ПДВ – 170 тис. грн. та встановлено нікчемних правочинів на суму 4,6 млн.грн. (21 перевірка).

Протягом 2011 року ГВПМ ініційовано проведення 34 документальних перевірок, За результатами 30 перевірок суб’єктів господарювання донараховано та стягнуто до Державного бюджету 14,9 млн. грн. ГВПМ попереджено 2 факти безпідставної заяви до відшкодування ПДВ на загальну суму 6,4 млн.грн. Порушена 1 кримінальна справа за ч. 5 ст. 191 КК України по факту безпідставного декларування до відшкодування податку на додану вартість.

Під час проведення заходів щодо боротьби з незаконним обігом підакцизних й інших товарів складено 15 адміністративних протоколів за ч. 1 ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення, відповідно до яких вилучено товарно-матеріальних цінностей на суму 94,8 тис. грн., 13 протоколів за порушення ведення господарської діяльності та вилучено товарно-матеріальних цінностей на 843 тис.грн., з яких підакцизних товарів – 329,6 тис.грн. (200,7 тис.грн. – лікеро-горілчаних виробів, 77,1 тис.грн. - табачних виробів, спирту – 21,8 тис.грн., автомобіль та паливно-мастильні матеріали – 30 тис.грн.), виробів з жовтого металу (21 шт.) – 15,24 тис. грн., гральних автоматів – 495 тис. грн., інших – 2,6 тис. грн.

У ході роботи з припинення незаконного грального бізнесу цього року працівниками підрозділу було вилучено грального обладнання на суму майже 500 тис. грн., це - 59 гральних автоматів та 2 столи типу «Рулетка».

В напрямку реформування податкової системи діяльність СДПІ ВПП у м. Харкові спрямована на надання пріоритету тісного співробітництва з платником податків шляхом встановлення довіри платника до податкової через забезпечення неупереджених та справедливих дій працівників інспекції, тобто - на створення сприятливих умов для ведення бізнесу платниками податків.

Інтеграція нашої країни до Європейського співтовариства та співробітництва з НАТО. вимагає переходу на застосування у повсякденній роботі міжнародних форм і методів податкового контролю, адаптації до цих потреб відповідних законодавчих актів із питань оподаткування. Пріоритетним напрямком роботи СДПІ ВПП у м. Харкові є задоволення наданого Конституцією України громадянам права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування. ГПВМ розглянуто 17 звернень із 22 звернень громадян, 9 з яких було надіслано за належністю, 1 виявилося анонімним. В ДПС України функціонує «пряма» телефонна лінія з номером (044) 284-00-07, на який можна повідомити інформацію про неправомірні дії або бездіяльність працівників органів ДПС України. Законодавством встановлено обов’язок посадових осіб - проведення особистих прийомів громадян, під час яких платники податків мають можливість безпосередньо спілкуватися з керівним складом інспекції у часи прийому згідно з затвердженим графіком, який розміщено як на стенді в інспекції, так і на веб-сайті ДПА у Харківській області.

Податкова міліція й надалі не буде стояти осторонь державних перетворень та таких негативних явищ, як тіньова економіка, і в межах своїх повноважень зробить все задля забезпечення економічної стабільності в державі та добробуту її населення.

Погоджено:

Мнения читателей:

№774 (16963)
вчера

Ох, и нагуляемся на Масленицу!

Закон на «переправе» не меняют?

Украина между ЗСТ

Человек, обогнавший время

Химиотерапия для педофилов 

Для нас лучшая рыба — это колбаса

Референдум без «негров»

Книга — как красивый спектакль, спектакль — как красивая книга…

Язык мало знать — его надо чувствовать

А что читают первые лица Харьковщины?

Харьковчанки дебютируют в Кубке

Волейбол: как на Масленой неделе в потолок мячи летели

Бокс: урок от Профессора и «кандидатский минимум»

Новости:

вчера:

19:11

Харьковский горсовет просит Кабмин отменить обязательную установку паркоматов на парковках

18:59

Кабмин решил увеличить уставный капитал «Нафтогаза» на 4 млрд. грн.

18:48

Харьковские правоохранители отреагировали на решение Европейского суда по «Делу Савина» ещё одним расследованием

18:36

Прокуратура выдвинула обвинение по 5 статьям против начальник райотдела

18:23

В Харьковской области на пожаре погибли супруги-инвалиды

18:11

Fitch понизило долгосрочный кредитный рейтинг Греции с CCC до C

17:59

Торги на межбанке закрылись в диапазоне 8,0070-8,0130 грн/долл.

17:47

В Беларусь не пустили 6 депутатов польского сейма

17:35

Президент РФ поручил разобраться с ситуацией вокруг несанкционированного отбора Украиной российского газа

17:23

«Порту» накажут за расизм?

17:11

Филиппу Киркорову грозит 8 лет

16:59

В Мерефе по подозрению в убийстве задержана жена убитого

16:47

Главред «Новой газеты» заявляет о возможности продажи части акций издания

16:35

Киев: в квартире взорвался телевизор, пострадал мужчина

16:23

23 февраля - облачная с прояснениями погода в Украине

16:11

Движение транспорта по правой полосе Харьковской набережной будет перекрыто с 22 февраля до 10 апреля

16:01

Малооблачная погода без осадков ожидается в Харькове ночью 23 февраля

15:50

Мэр Харькова: фильм об А. Ярославском - еще одно подтверждение мании величия этого человека (видео) 

15:39

ВР ратифицировала соглашение с РФ об упрощенном порядке пересечения границы жителями приграничных регионов

15:28

На 87-м году жизни скончалась народная артистка СССР Людмила Касаткина

15:19

В Запорожье повесился мужчина, испугавшись ответственности за совершенное ДТП

15:09

Крым: актриса доказывает в суде, что не пила перед спектаклем 

14:57

Водоснабжение города Днепрорудный возобновлено

14:45

В МИД РФ нет данных о перекрытии границы с Абхазией 

14:33

Михаил Добкин пообещал очистить Харьков от игровых салонов 

14:21

На подготовку к Евро-2012 выделят 200 млн. грн.

14:10

За обслуживание сараев и погребов харьковчане больше не будут платить

13:59

ГПУ поблагодарила депутата Забзалюка за гражданский поступок (документ)

13:48

В Запорожье таксист протаранил автобус, в крови - 3, 5 промилле алкоголя

13:26

КМУ внес в ВР законопроект о биометрических паспортах, удостоверяющих личность и дающих право на выезд за границу

ранее   лента новостей

Партнеры сайта:

Время обсуждать