Винница Днепропетровск Донецк Житомир Запорожье Ивано-Франковск Киев Кировоград Луганск Луцк Львов Николаев Одесса Полтава Ровно Симферополь Сумы Тернополь Ужгород Харьков Херсон Хмельницкий Черкассы Чернигов Черновцы

Начальник отделения одного из банков создал преступную группу и навыдавал "левых" кредитов на 4,2 млн.грн

Прокуратурой области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению пяти членов организованной группы - двух 25-летних мужчин и трех 26-летних женщин - в совершении ими преступлений, предусмотренных, в частности, ч.4,5 ст.191 и ч.2 ст.366 Криминального кодекса Украины (завладевание имуществом путем злоупотребления служебным положением; служебная подделка, которая повлекла тяжелые последствия).

Четверо из них - харьковчане: руководитель группировки, женщина и супруги. Еще одна женщина - жительница Чугуевского района.

Во время проведения досудебного следствия и оперативно-разыскных мероприятий установлено, что начальник отделения одного из банков с июля 2006 по апрель 2008 года, занимая должность, связанную с выполнением организационно-распорядительских и административно-хозяйственных обязанностей, создал и возглавил организованную группу, в которую он постепенно вовлек подчиненных - четырех менеджеров.

Деятельность группы была направлена на систематическое завладевание кредитными средствами, выданными на подставные лица по фиктивным договорам. Организатор группы давал указания этим менеджерам на заключение кредитных соглашений от имени подставных лиц по копиям их паспортов, справкам о присвоении им идентификационных номеров и заведомо поддельным справкам о доходах, якобы получаемым по месту их основной работы. Таким способом начальник отделения банка давал возможность в течение длительного времени завладевать и распоряжаться похищенными средствами по собственному усмотрению.

За указанный период члены организованной группы завладели денежными средствами, выданными как кредиты, на общую сумму свыше 4,2 млн. грн.

Дело направленно в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщил прокурор отдела надзора за соблюдением законов спецподразделами и другими учреждениями, которые ведут борьбу с организованной преступностью прокуратуры Харьковской области, младший советник юстиции Андрей Фатеев, ч.5 ст.191 Криминального кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Мнения читателей:

Аналитик 11 марта 2010, 14:40

Уважаемый Гость, ересь несете Вы. правильно, решение о выдачи принимает кредитный комитет, но именно банковские служащие определенного ранга составляют протокол для комитета и выносят на защиту тот или иной кредитный вариант. Поэтому то, что совершил этот "милый" банковский служащий - весьма реалистичное дело.

Скептик 11 марта 2010, 14:37

Думаю, работники банка лучше нас знаю "дырки" в законах на эту тему и схемы

Красавчег 11 марта 2010, 14:32

Гость, а ты я смотрю со всеми авторами времени уже на брудешафт пил? тыкаешь без зазрения совести...

Гостю 11 марта 2010, 14:26

Ну так может в этом и заключалось нарушение, что начальник на себя взял не ту функцию (кредитного комитета)? в первую очередь. надо думать, как говаривал один политик, "ширее"))))))))))))

=== 11 марта 2010, 14:24

Дык это сообщение прокуратуры, дорогой Гость!

Гость 11 марта 2010, 14:18

Что за бред? "Организатор группы давал указания этим менеджерам на заключение кредитных соглашений..." Решение о выдаче кредита принимает кредитный комитет, а не начальник отделения банка...

"завладевать и распоряжаться похищенным имуществом..." какое имущество было похищено?

Автор, тебе сочинения на вольную тему писать в 9 классе...

№767 (16956)
вчера

Размышления на полях земельной реформы

Конкурент для дворников

Наталия Королевская: «Когда мне говорят: «Это невозможно» — я удваиваю усилия» 

Олега Ляшко могут посадить в тюрьму

Олега Ляшко могут посадить в тюрьму

Выставки: плакат, Квазимодо, Донбасс и романтическая лирика

Блеск и нищета отечественного книгоиздания 

Новости:

10 февраля:

19:11

ООО «Медиа Группа Украина» отказалась от запуска канала «Новости»

18:58

В салоне игровых автоматов в районе ул. Одесской убили 37-летнюю женщину

18:49

Киев: на Минском проспекте столкнулись «БМВ Х5» и «Ланос», есть погибшие

18:39

Погода в Харькове и Харьковской области 12 февраля

18:27

Р. Забзалюк заявил на И. Рыбакова в ГПУ

18:15

В Донецке скончались два горняка с шахты «Северная»

18:03

1150 волонтеров принимающего города к ЧЕ по футболу 2012 г. уже набрали в Харькове

17:51

Горвласти Харькова предостерегают о риске обмана при бронировании мест в кемпинге

17:39

В Харькове представили «экономный» счетчик воды

17:27

С 1 марта 2012 г. тарифы на водоснабжение для бытовых потребителей повысятся на 7,8%

17:15

Сегодня в одном из жилых домов Купянска произошел взрыв бытового газа

17:03

4 тыс. грн. взятки получил чиновник Харьковского горсовета

16:51

Генеральная прокуратура разбирается с «Нафтогазом»

16:39

ФГИУ пытается сорвать конкурс по приватизации «Винницаоблэнерго»

16:29

11 февраля на западе и востоке Украины будет местами 30-33° мороза

16:17

Торги на межбанке закрылись в диапазоне 8,0240-8,0280 грн/долл.

16:05

В районе универмага «Харьков» «Волга» врезалась в стоящий трамвай 27-го маршрута

15:53

Киевский районный суд признал незаконным дело против Владимира Проскурина

15:41

В Одессе неизвестные расстреляли маршрутку

15:30

С 13 февраля ГАИ сможет отбирать машины у неплательщиков по кредитам

15:19

Сегодня улицы Харькова убирают 163 единицы техники

15:07

Львовщина: мужчина убил свою жену - мать 11 детей

14:55

13 лет тюрмы получил инженер-испытатель космодрома «Плесецк» за передачу секретов ЦРУ США 

14:43

Представительство ЕС: Тейшейру неверно процитировали

14:31

Малооблачная погода без осадков ожидается в Харькове ночью 11 февраля

14:20

ФБР обнародовало досье на основателя компании Apple Стива Джобса

14:09

В. Мирошников: ожидаются обыски квартир депутатов Одесского облсовета Немировского и Фаемарка

13:58

Состояние расчетов потребителей Харьковской области за услуги водоснабжения и водоотведения составляет 76,4%

13:49

28-летний житель Херсонщины приговорен к пожизненному заключению за изнасилование и убийство 6-летней школьницы 

13:39

«Lexus» и «ЗАЗ» столкнулись на спуске Пассионарии

ранее   лента новостей

Партнеры сайта:

Время обсуждать

Работа в Киеве

Загрузка...

Работа в Харькове

Работа в Донецке